Styrelsens sammansättning
Styrelsen ska enligt bolagsordningen utgöras av lägst tre och högst tio ledamöter utan suppleanter. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. De anställda har enligt lag utsett tre ledamöter och en suppleant till styrelsen. Koncernens finanschef och chefsjurist deltar vid styrelsemötena, där chefsjuristen är styrelsens sekreterare.
Styrelsen består av 43% kvinnor. 14% är äldre än 71 år, 57% är mellan 61-70 år och resten 51-60 år. 14% är danska och 86% svenska.
Notera att styrelseuppdrag och innehav i Trelleborg återspeglar situationen per den 31 december 2022.
Ledamöter valda vid årsstämman
Johan Malmquist
Styrelseordförande
Övriga uppdrag: Styrelseordförande Arjo AB och Getinge AB. Styrelseledamot, Elekta AB, Mölnlycke Health Care AB, Stena Adactum AB och Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola.
Utbildning: Civilekonom.
Sysselsättning och huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Heltidsarbetande styrelseledamot och eller -ordförande. Tidigare VD och koncernchef Getinge AB samt olika chefsbefattningar inom Electrolux AB.
Innehav 2022: 5 000 aktier.
Född: 1961. Invald: 2016.
Beroende: Nej
Gunilla Fransson
Övriga uppdrag: Styrelseordförande Net Insight AB. Styrelseledamot Dunkerstiftelserna, Eltel AB, Nederman AB och Securitas AB.
Utbildning: Civilingenjör och Tekn. Lic.
Sysselsättning och huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Heltidsarbetande styrelseledamot och/eller -ordförande. Tidigare olika chefsbefattningar inom Saab AB och Ericsson AB.
Innehav 2022: 3 000 aktier.
Född: 1960. Invald: 2016.
Beroende: Ja. Beroende i förhållande till bolagets större ägare genom uppdrag av Trelleborgs huvudägare Dunkerstiftelserna.
Monica Gimre
Styrelseledamot
Övriga uppdrag: -
Utbildning: Civilingenjör
Sysselsättning och huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Koncernchef och VD Sidel Group. Tidigare olika chefsbefattningar inom Tetra Pak och Alfa Laval.
Innehav 2022: 4 538 aktier.
Född: 1960. Invald: 2021.
Beroende: Nej.
Peter Nilsson
Styrelseledamot
Övrigauppdrag: Styrelseordförande Cibes Holding AB. Styrelseledamot Sydsvenska Handelskammaren.
Utbildning: Civilingenjör.
Sysselsättning och huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD och koncernchef Trelleborg AB. Tidigare affärsområdeschef inom Trelleborg och andra positioner inom Trelleborgkoncernen samt organisationskonsult BSI.
Innehav 2022: 60 572 aktier och 50 000 köpoptioner (2018)
Född: 1966. Invald: 2006.
Beroende: Ja. Beroende i förhållande till bolaget till följd av sin ställning som Trelleborg VD.
Anne Mette Olesen
Övriga uppdrag: Styrelseledamot Schur International A/S och Konsul Axel Schur og Hustrus Fond
Utbildning: MBA och civilingenjör.
Sysselsättning och huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Tidigare olika chefsbefattningar inom AAK AB, Coloplast A/S, Chr. Hansen A/S samt Danisco Ingredients A/S. samt Danisco Ingredients A/S.
Innehav 2022: 2 500 aktier.
Född: 1964. Invald: 2015.
Beroende: Nej.
Jan Ståhlberg
Övriga uppdrag: Styrelseledamot Bactiguard Holding AB och ITB-Med AB
Utbildning: Civilekonom.
Sysselsättning och arbetslivserfarenhet: Grundare och VD Trill Impact AB. Tidigare vice VD och vice ordförande EQT och olika chefsbefattningar inom Ovako Steel.
Innehav 2022: 130,000 aktier.
Född: 1962. Invald: 2018.
Beroende: Nej
Henrik Lange
Övriga uppdrag: Vice ordförande Velux A/S. Styrelseledamot Dunkerstiftelserna, Alfa Laval AB, BDR Thermea Group B.V., Traction AB samt Tysk-Svenska Handelskammaren
Utbildning: Civilekonom.
Sysselsättning och huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Heltidsarbetande styrelseledamot och/eller -ordförande. Tidigare VD och koncernchef Gunnebo AB, chefsbefattningar inom SKF AB, VD Johnson Pump AB
Innehav 2023: 4 000
Född: 1961
Invald: 2023
Beroende: Ja. Beroende i förhållande till bolagets större ägare genom uppdrag av Trelleborgs huvudägare Dunkerstiftelserna
Ledamöter valda av de anställda
Jimmy Faltin
Invald i styrelsen: 2018
Född: 1965
Nationalitet: Svensk
Maskinoperatör. Övriga uppdrag: Ledamot Trelleborg European Work Council, svenska fackliga koncernrådet (LO) och Förhandlingsdelegationen Teknikavtalet IF Metall. Avdelningsordförande IF Metall Norra Västerbotten.
Utbildning: Utbildning i beteendevetenskap, arbetsavtal och arbetsrätt
Aktieinnehav 2022: –
Maria Eriksson
Arbetstagarrepresentant, utsedd av det fackliga koncernrådet (PTK)
Invald i styrelsen: 2020
Född: 1972
Nationalitet: Svensk
Kvalitetstekniker. Övriga uppdrag: Ordförande i Unionen Trelleborg Ersmark AB samt ledamot i Svenska Koncernrådet (PTK)
Utbildning: Ingenjör, inriktning maskin
Aktieinnehav 2022: –
Lars Pettersson
Född: 1965
Nationalitet: Svensk
Maskinoperatör. Övriga uppdrag: Ledamot i fackliga koncernrådet (LO)
Utbildning: Inredningssnickare, förhandlingsutbildning och utbildning i lönesystemsutveckling
Aktieinnehav 2022: –
Magnus Olofsson
Arbetstagarrepresentant, suppleant, utsedd av det fackliga koncernrådet (PTK)
Invald i styrelsen: 2021
Född: 1964
Nationalitet: Svensk
Produktionschef och processutvecklingschef. Övriga uppdrag: Ordförande Unionen Trelleborg Industri AB och Trelleborg AB samt ledamot i Svenska Koncernrådet (PTK).
Utbildning: Gummi- och plastteknik. Tidigare befattningar produktionsledning, produkt- och processutveckling.
Aktieinnehav 2022: –
| Hans Biörck | Gunilla Fransson | Monica Gimre | Johan Malmqvist | Peter Nilsson | Anne Mette Olesen | Jan Ståhlberg | Maria Eriksson | Jimmy Faltin | Lars Pettersson | Magnus Olofsson | |
| Styrelsemöten | 10 av 10 | 10 av 10 | 10 av 10 | 10 av 10 | 10 av 10 | 10 av 10 | 10 av 10 | 10 av 10 | 9 av 10 | 10 av 10 | 10 av 10 |
| Revisionsutskott | 5 av 5 | 5 av 5 | 5 av 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ersättningsutskott | 5 av 5 | - | - | 5 av 5 | - | 5 av 5 | - | - | - | - | - |
| Finansutskott | 4 av 4 | - | - | 4 av 4 | - | - | 4 av 4 | - | - | - | - |
Styrelsens arbete
Styrelsen svarar för att lägga fast Trelleborgs övergripande mål, utveckla och följa upp den övergripande strategin, besluta om större förvärv, avyttringar och investeringar samt löpande följa upp verksamheten. Styrelsearbetet följer en årlig plan. Återkommande frågor på styrelsemötena är rapporter från styrelsens utskott, rapporter från VD, kvartalsrapporter, strukturfrågor och hållbarhetsfrågor, liksom beslut om VD:s ersättning samt utvärdering av styrelsen.
Utvärdering av styrelsens arbete
Som underlag för arbetet har valberedningen bland annat tagit del av styrelseordförandens redogörelse för styrelsens arbete och en intern utvärdering av styrelsens arbete, samt haft möten med VD och två styrelseledamöter.
Styrelsens arbete 2022
- Rapport från styrelsens utskott, rapport från revisorn, rapport från VD, bokslutskommuniké, förslag till utdelning, hållbarhetsfrågor, riskhantering, rättsliga krav och försäkringsskydd, investeringar, förvärv och avyttringar, beslut om VD:s ersättning, uppdatering fastighetsfrågor
- Årsredovisning 2021, ersättningsprinciper ledande befattningshavare
- Avyttringsfrågor, beslut om förslag på program för återköp av aktier
- Rapport från styrelsens utskott, rapport från VD, kvartalsrapport, investeringar, förvärv och avyttringar, mandat aktieåterköpsprogram
- Konstituerande styrelsemöte.
- Rapport från styrelsens utskott, rapport från VD, kvartalsrapport, hållbarhetsfrågor, investeringar, förvärv och avyttringar
- Förvärvs- och finansieringsfrågor
- Rapport från VD, uppdatering makroekonomiska läget, strategifrågor, finansiella mål, uppdatering aktieåterköpsprogrammet, hållbarhetsfrågor, förvärv och avyttringar, presentation av affärsområdescheferna för Trelleborg Industrial Solutions och Trelleborg Sealing Solutions
- Rapport från styrelsens utskott, rapport från revisorn, rapport från VD, kvartalsrapport, strategisk plan 2023–2025, förvärv och avyttringar, investeringar, successionsplanering, uppdatering fastighetsfrågor, hållbarhetsfrågor, styrelseutvärdering
- Rapport från styrelsens utskott, rapport från revisorn, rapport från VD, strategisk plan och ambitioner 2023–2025, plan för årsredovisningen, styrelseutvärdering, Excellence-programmen, förvärv och avyttringar, investeringar, utfall medarbetarundersökning, hållbarhetsfrågor
Utskott
Styrelsen har inom sig inrättat tre utskott; revisions-, finans- och ersättningsutskotten utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt.
Revisionsutskottet företräder styrelsen med att bland annat övervaka processerna kring den finansiella rapporteringen, riskhantering och intern kontroll samt biträder valberedningen med förslag till val av revisor.
Revisionsutskottet består av Gunilla Fransson, som också är utskottets ordförande, Henrik Lange, Monica Gimre och Jan Ståhlberg. Koncernens ekonomi- och finansdirektör, koncernens chefsjurist tillika revisionsutskottets sekreterare, chefen för koncernstab Intern Kontroll, chefen för koncernstab Ekonomi, chefen för koncernstab Finans och chefen för koncernstab Skatt deltar vid mötena, liksom vid behov bolagets revisor.
Ersättningsutskottet bereder ersättnings- och andra anställningsvillkor för VD samt beslutar om dem för övriga ledande befattningshavare. Utskottet företräder styrelsen i chefs- och successionsplanering samt ledarskapsutveckling.
Ersättningsutskottet består av Johan Malmquist, som också är utskottets ordförande, Gunilla Fransson och Anne Mette Olesen. Koncernens personaldirektör tillika ersättningsutskottets sekreterare deltar vid mötena.
Finansutskottet företräder styrelsen med att förbereda och följa strategiska frågor som rör finansiering, utvärdering av koncernens befintliga respektive erforderliga finansieringsutrymme samt möjliga förvärv och dess påverkan på koncernen.
Finansutskottet består av Johan Malmquist, som också är utskottets ordförande, Henrik Lange och Jan Ståhlberg. VD och koncernchef, koncernens ekonomi- och finansdirektör och koncernens VP M&A and Strategy tillika finansutskottets sekreterare deltar vid mötena.
Revisorer
Val av revisorer
I valberedningens uppgift ingår att föreslå
årsstämman revisor. Trelleborgs revisor är auktoriserade revisionsfirman Deloitte AB, med auktoriserade revisorn Hans Warén som huvudansvarig revisor. Deloitte AB är av årsstämman 2022 valda som Trelleborgs revisor för en period om ett år.
Revisorernas arbete
Revisorerna arbetar efter en revisionsplan, i vilken
synpunkter inhämtats från revisionsutskottet och styrelsen, och rapporterar sina
iakttagelser löpande till revisonsutskottet och till styrelsen dels under
revisionens gång, dels i samband med att årsredovisningen fastställs.
Revisorerna deltar också vid årsstämma och beskriver där revisionsarbetet och
gjorda iakttagelser
Hans Warén
Ordinarie revisor i Trelleborgkoncernen sedan 2017. Partner i Deloitte AB sedan 1998.
Utbildning: Civilekonom. Auktoriserad revisor sedan 1992.
Andra uppdrag: Axfood, Industrivärden och SKF.
Född: 1964.
|
MSEK
|
2022 |
2021
|
|---|---|---|
| Deloitte |
||
| Revisionsuppdrag | 20 | 18 |
| Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget | 1 | 1 |
| Skatterådgivning | 0 | 0 |
| Övriga tjänster | 0 | 0 |
| Övriga revisorer |
||
| Revisionsuppdrag | 5 | 5 |
| Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget | 0 | 0 |
| Skatterådgivning | 0 | - |
| Övriga tjänster | 0 | - |
|
Summa |
26 | 24 |