Aufsichtsrat und Wirtschaftsprüfer
Zusammensetzung des Aufsichtsrats: Gemäß Unternehmenssatzung muss der Aufsichtsrat ohne Stellvertreter aus drei bis zehn Mitgliedern bestehen. Aufsichtsratsmitglieder werden jährlich von der Hauptversammlung für den Zeitraum bis zur nächsten Hauptversammlung gewählt. Gemäß geltender Gesetzgebung wählen die Mitarbeiter drei Aufsichtsratsmitglieder und einen Vertreter. Trelleborgs Finanzvorstand nimmt an den Sitzungen des Aufsichtsrats teil, ebenso der Justitiar, der außerdem als Sekretär des Aufsichtsrats fungiert.
Die Angaben unten entsprechen dem Stand am 31. Dezember 2017.
Die Angaben unten entsprechen dem Stand am 31. Dezember 2017.
Von der Hauptversammlung gewählte Aufsichtsratsmitglieder
Von den Mitarbeitern gewählte Aufsichtsratsmitglieder
Vergütungsausschuss
Der Vergütungsausschuss besteht aus dem Ausschussvorsitzenden Hans Biörck sowie Johan Malmquist und Anne Mette Olesen. Der Vizepräsident Human Ressources, der gleichzeitig auch Sekretär des Vergütungsausschusses ist, nimmt an den Ausschusssitzungen teil.
Rechnungsprüfungsausschuss
Der Rechnungsprüfungsausschuss besteht aus Hans Biörck, Gunilla Fransson, Susanne Pahlén Åklundh und Panu Routila. Der Finanzvorstand (CFO) des Konzerns, der Justitiar des Konzerns, der gleichzeitig Sekretär des Rechnungsprüfungsausschusses ist, der Leiter der Innenrevision, der Leiter Konzernfinanzen, der Leiter Konzern-Treasury und der Leiter Konzernsteuern nehmen an den Sitzungen des Rechnungsprüfungsausschusses teil, wenn notwendig auch der Wirtschaftsprüfer des Konzerns.
Finanzausschuss
Der Finanzausschuss besteht aus dem Ausschussvorsitzenden Hans Biörck sowie Johan Malmquist und Jan Ståhlberg. Der Präsident und Vorstandsvorsitzende, der Finanzvorstand des Konzerns und der Vizepräsident Strategische Entwicklung und Konzernprojekte, der gleichzeitig auch Sekretär des Finanzausschusses ist, nehmen an den Ausschusssitzungen teil.
Die Ausschüsse des Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat hat aus den eigenen Reihen drei Ausschüsse gebildet, ohne dass sich dies anderweitig auf die Verantwortung und Pflichten des Aufsichtsrats auswirkt. Hierbei handelt es sich um den Rechnungsprüfungsausschuss, den Finanzausschuss und den Vergütungsausschuss.
Wirtschaftsprüfer
Die Hauptversammlung benennt einen Prüfer, der den Jahresbericht und Jahresabschluss, die konsolidierten Finanzberichte, die Arbeit des Verwaltungsrats und Präsidenten sowie die Jahresberichte und Jahresabschlüsse der Tochtergesellschaften prüft und einen Prüfungsbericht vorlegt.
Wahl der Wirtschaftsprüfer
Zu den Aufgaben des Nominierungsausschusses gehört die Ausarbeitung von Vorschlägen für Wirtschaftsprüfer zur Genehmigung durch die Hauptversammlung. Trelleborgs Wirtschaftsprüfer ist Deloitte AB, eine Firma aus öffentlich bestellten Wirtschaftsprüfern, darunter die öffentlich bestellten Wirtschaftsprüfer Hans Warén und Maria Ekelund. Hans Warén ist der zuständige Wirtschaftsprüfer. Die Hauptversammlung 2018 hat Deloitte AB für den Zeitraum von einem Jahr zu Trelleborgs Wirtschaftsprüfer bestellt.
Arbeit der Wirtschaftsprüfer
Die Wirtschaftsprüfer gehen bei ihrer Arbeit von einer Revisionsplanung aus, die das Einholen von Einschätzungen des Rechnungsprüfungsausschusses und Verwaltungsrates beinhaltet. Sie berichten ihre Befunde während des Revisionsprozesses und im Zusammenhang mit der Feststellung des Jahresabschlusses regelmäßig dem Rechnungsprüfungsausschuss sowie dem Verwaltungsrat. Die Wirtschaftsprüfer nehmen außerdem an der Hauptversammlung teil, wo sie ihre Revisionsaktivitäten und Befunde beschreiben.
Vergütung der Wirtschaftsprüfer 2019
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SEK M
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2019
|
2018
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|---|---|---|
| Deloitte/PricewaterCoopers* | ||
| Prüfungsauftrag | 24 | 24 |
| Prüfungsaktivitäten außerhalb des Prüfungsauftrags | 1 | 1 |
| Steuerberatungsleistungen | 0 | 0 |
| Sonstige Leistungen | 0 | 0 |
| Weitere Prüfer | ||
| Prüfungsauftrag | 5 | 3 |
| Prüfungsaktivitäten außerhalb des Prüfungsauftrags | 0 | 0 |
| Steuerberatungsleistung | 0 | 0 |
| Sonstige Dienste | 0 | 0 |
|
Gesamt |
30 | 28 |