Der Aufsichtsrat hat aus den eigenen Reihen drei Ausschüsse gebildet, ohne dass sich dies anderweitig auf die Verantwortung und Pflichten des Aufsichtsrats auswirkt. Hierbei handelt es sich um den Rechnungsprüfungsausschuss, den Finanzausschuss und den Vergütungsausschuss.
Rechnungsprüfungsausschuss
Der Rechnungsprüfungsausschuss besteht aus Hans Biörck, Gunilla Fransson, Susanne Pahlén Åklundh und Panu Routila. Der Finanzvorstand (CFO) des Konzerns, der Justitiar des Konzerns, der gleichzeitig Sekretär des Rechnungsprüfungsausschusses ist, der Leiter der Innenrevision, der Leiter Konzernfinanzen, der Leiter Konzern-Treasury und der Leiter Konzernsteuern nehmen an den Sitzungen des Rechnungsprüfungsausschusses teil, wenn notwendig auch der Wirtschaftsprüfer des Konzerns.
Finanzausschuss
Der Finanzausschuss besteht aus dem Ausschussvorsitzenden Hans Biörck sowie Johan Malmquist und Jan Ståhlberg. Der Präsident und Vorstandsvorsitzende, der Finanzvorstand des Konzerns und der Vizepräsident Strategische Entwicklung und Konzernprojekte, der gleichzeitig auch Sekretär des Finanzausschusses ist, nehmen an den Ausschusssitzungen teil.
Vergütungsausschuss
Der Vergütungsausschuss besteht aus dem Ausschussvorsitzenden Hans Biörck sowie Johan Malmquist und Anne Mette Olesen. Der Vizepräsident Human Ressources, der gleichzeitig auch Sekretär des Vergütungsausschusses ist, nimmt an den Ausschusssitzungen teil.
Die Hauptversammlung benennt einen Prüfer, der den Jahresbericht und Jahresabschluss, die konsolidierten Finanzberichte, die Arbeit des Verwaltungsrats und Präsidenten sowie die Jahresberichte und Jahresabschlüsse der Tochtergesellschaften prüft und einen Prüfungsbericht vorlegt.
Öffentlich bestellter Wirtschaftsprüfer, verantwortlicher Auditor
Auditor der Trelleborg Group seit 2017. Partner von Deloitte seit 1998.
Qualifikationen: Diplom-Betriebswirt. Öffentlich bestellter Wirtschaftsprüfer seit 1992.
Weitere Aufgaben: Axfood, Castellum, Gunnebo und Lindab
Geboren: 1964.
Öffentlich bestellte Wirtschaftsprüferin
Auditorin der Trelleborg Group seit 2017. Partner von Deloitte seit 2008.
Qualifikationen: Master-Diplom in Betriebswirtschaft. Öffentlich bestellte Wirtschaftsprüferin seit 2002.
Weitere Aufgaben: Atos Medical, CellaVision, Probi und Xylem.
Geboren: 1970.
SEK M | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Deloitte/PricewaterCoopers* | ||
Prüfungsauftrag | 24 | 30 |
Prüfungsaktivitäten außerhalb des Prüfungsauftrags | 1 | 3 |
Steuerberatungsleistungen | 1 | 5 |
Sonstige Leistungen | 1 | 13 |
Weitere Prüfer | ||
Prüfungsauftrag | 3 | 2 |
Prüfungsaktivitäten außerhalb des Prüfungsauftrags | 0 | 0 |
Steuerberatungsleistung | 0 | 1 |
Sonstige Dienste | 0 | 1 |
Gesamt |
30 | 55 |
*Deloitte AB wurde auf der Hauptversammlung 2017 zum Prüfer der Konzernbilanz bestellt. Die Gebühren für 2017 beziehen sich auf Deloitte, die Gebühren für 2016 auf PricewaterhouseCoopers als vom Konzern bestellte Wirtschaftsprüfer.
Zusammensetzung des Aufsichtsrats: Gemäß Unternehmenssatzung muss der Aufsichtsrat ohne Stellvertreter aus drei bis zehn Mitgliedern bestehen. Aufsichtsratsmitglieder werden jährlich von der Hauptversammlung für den Zeitraum bis zur nächsten Hauptversammlung gewählt. Gemäß geltender Gesetzgebung wählen die Mitarbeiter drei Aufsichtsratsmitglieder und einen Vertreter. Trelleborgs Finanzvorstand nimmt an den Sitzungen des Aufsichtsrats teil, ebenso der Justitiar, der außerdem als Sekretär des Aufsichtsrats fungiert.
Die Angaben unten entsprechen dem Stand am 31. Dezember 2017.