Aufsichtsrat und Wirtschaftsprüfer
Zusammensetzung des Aufsichtsrats: Gemäß Unternehmenssatzung muss der Aufsichtsrat ohne Stellvertreter aus drei bis zehn Mitgliedern bestehen. Aufsichtsratsmitglieder werden jährlich von der Hauptversammlung für den Zeitraum bis zur nächsten Hauptversammlung gewählt. Gemäß geltender Gesetzgebung wählen die Mitarbeiter drei Aufsichtsratsmitglieder und einen Vertreter. Trelleborgs Finanzvorstand nimmt an den Sitzungen des Aufsichtsrats teil, ebenso der Justitiar, der außerdem als Sekretär des Aufsichtsrats fungiert.
Die Angaben unten entsprechen dem Stand am 31. Dezember 2017.
Von der Hauptversammlung gewählte Aufsichtsratsmitglieder
Sören Mellstig
Chairman of the Board
Other assignments: Chairman of Cellavision AB, Ellevio AB and Impilo AB. Board member of Julin Foundation.
Qualifications: Graduate in business administration.
Previous experience: President and CEO of Gambro and CFO and Vice President of Incentive.
Holdings 2017: 117,809 shares.
Born: 1951. Elected to Board: 2008. In current position since 2013.
Dependence: No.
Other assignments: Chairman of Cellavision AB, Ellevio AB and Impilo AB. Board member of Julin Foundation.
Qualifications: Graduate in business administration.
Previous experience: President and CEO of Gambro and CFO and Vice President of Incentive.
Holdings 2017: 117,809 shares.
Born: 1951. Elected to Board: 2008. In current position since 2013.
Dependence: No.
Hans Biörck
Aufsichtsratsvorsitzender
Weitere Aufgaben: Aufsichtsratsvorsitzender von Skanska AB. Aufsichtsratsmitglied von Svenska Handelsbanken AB.
Qualifikationen: Diplom-Betriebswirt.
Vorerfahrungen : Finanzvorstand von Skanska AB, Autoliv Inc. und Esselte AB.
Aktienbestand 2017: 5.000 Anteile.
Geboren: 1951. In den Aufsichtsrat gewählt: 2009.
Abhängigkeit: Keine.
Weitere Aufgaben: Aufsichtsratsvorsitzender von Skanska AB. Aufsichtsratsmitglied von Svenska Handelsbanken AB.
Qualifikationen: Diplom-Betriebswirt.
Vorerfahrungen : Finanzvorstand von Skanska AB, Autoliv Inc. und Esselte AB.
Aktienbestand 2017: 5.000 Anteile.
Geboren: 1951. In den Aufsichtsrat gewählt: 2009.
Abhängigkeit: Keine.
Gunilla Fransson
Aufsichtsratsmitglied
Weitere Aufgaben: Aufsichtsratsmitglied von Dunker Interests Eltel AB, Nederman AB, Net Insight AB, Enea AB und Permobil AB.
Qualifikationen: Licentiate of Technology.
Vorerfahrungen : Verschiedene leitende Positionen bei Saab AB und Ericsson AB.
Aktienbestand 2017: 3.000 Anteile.
Geboren: 1960. In den Aufsichtsrat gewählt: 2016.
Abhängigkeit: Ja. Abhängigkeit in Bezug auf die größten Anteilseigner des Konzerns durch die Ernennung im Auftrag von Trelleborgs Haupteigner, Dunker Interests.
Weitere Aufgaben: Aufsichtsratsmitglied von Dunker Interests Eltel AB, Nederman AB, Net Insight AB, Enea AB und Permobil AB.
Qualifikationen: Licentiate of Technology.
Vorerfahrungen : Verschiedene leitende Positionen bei Saab AB und Ericsson AB.
Aktienbestand 2017: 3.000 Anteile.
Geboren: 1960. In den Aufsichtsrat gewählt: 2016.
Abhängigkeit: Ja. Abhängigkeit in Bezug auf die größten Anteilseigner des Konzerns durch die Ernennung im Auftrag von Trelleborgs Haupteigner, Dunker Interests.
Johan Malmquist
Aufsichtsratsmitglied
Weitere Aufgaben: Aufsichtsratsvorsitzender von Arjo AB und Tingstad Papper AB. Aufsichtsratsmitglied von Dunker Interests, Elekta AB, Getinge AB, Mölnlycke Health Care AB, Stena Adactum AB und der Chalmers University of Technology Foundation.
Qualifikationen: Diplom-Betriebswirt.
Vorerfahrungen : Präsident und Vorstandsvorsitzender von Getinge AB und verschiedene leitende Positionen bei Electrolux AB.
Aktienbestand 2017: 5.000 Anteile.
Geboren: 1961. In den Aufsichtsrat gewählt: 2016.
Abhängigkeit: Ja. Abhängigkeit in Bezug auf die größten Anteilseigner des Konzerns durch die Ernennung im Auftrag von Trelleborgs Haupteigner, Dunker Interests.
Weitere Aufgaben: Aufsichtsratsvorsitzender von Arjo AB und Tingstad Papper AB. Aufsichtsratsmitglied von Dunker Interests, Elekta AB, Getinge AB, Mölnlycke Health Care AB, Stena Adactum AB und der Chalmers University of Technology Foundation.
Qualifikationen: Diplom-Betriebswirt.
Vorerfahrungen : Präsident und Vorstandsvorsitzender von Getinge AB und verschiedene leitende Positionen bei Electrolux AB.
Aktienbestand 2017: 5.000 Anteile.
Geboren: 1961. In den Aufsichtsrat gewählt: 2016.
Abhängigkeit: Ja. Abhängigkeit in Bezug auf die größten Anteilseigner des Konzerns durch die Ernennung im Auftrag von Trelleborgs Haupteigner, Dunker Interests.
Peter Nilsson
Präsident und Vorstandsvorsitzender von Trelleborg und amtierender Präsident des Geschäftsbereichs Trelleborg Offshore & Construction.
Qualifikationen: M.Sc. Eng.
Aufsichtsratsvorsitzender der Cibes Holding AB. Aufsichtsratsmitglied von der Industrie- und Handelskammer von Südschweden.
Vorerfahrungen: Geschäftsbereich-Präsident bei Trelleborg und andere Positionen innerhalb der Trelleborg Group sowie Management Consultant bei BSI.
Aktienbestand 2018: 60.572 Anteile und 250.000 Call-Optionen*.
Geboren: 1966. In den Aufsichtsrat gewählt: 2006.
Abhängigkeit: Ja. Abhängig in Bezug zum Unternehmen infolge seiner Position als Präsident von Trelleborg.
Qualifikationen: M.Sc. Eng.
Aufsichtsratsvorsitzender der Cibes Holding AB. Aufsichtsratsmitglied von der Industrie- und Handelskammer von Südschweden.
Vorerfahrungen: Geschäftsbereich-Präsident bei Trelleborg und andere Positionen innerhalb der Trelleborg Group sowie Management Consultant bei BSI.
Aktienbestand 2018: 60.572 Anteile und 250.000 Call-Optionen*.
Geboren: 1966. In den Aufsichtsrat gewählt: 2006.
Abhängigkeit: Ja. Abhängig in Bezug zum Unternehmen infolge seiner Position als Präsident von Trelleborg.
Anne Mette Olesen
Aufsichtsratsmitglied
Vertriebsvorstand, AAK AB
Weitere Aufgaben: Aufsichtsratsmitglied von EASIS A/S.
Qualifikationen: MBA und B.Sc. Eng.
Vorerfahrungen: Leitende Positionen bei Coloplast A/S, Chr. Hansen A/S und Danisco Ingredients A/S.
Aktienbestand 2017: 2.500 Anteile.
Geboren: 1964. In den Aufsichtsrat gewählt: 2015.
Abhängigkeit: Keine.
Vertriebsvorstand, AAK AB
Weitere Aufgaben: Aufsichtsratsmitglied von EASIS A/S.
Qualifikationen: MBA und B.Sc. Eng.
Vorerfahrungen: Leitende Positionen bei Coloplast A/S, Chr. Hansen A/S und Danisco Ingredients A/S.
Aktienbestand 2017: 2.500 Anteile.
Geboren: 1964. In den Aufsichtsrat gewählt: 2015.
Abhängigkeit: Keine.
Susanne Pahlén Åklundh
Aufsichtsratsmitglied
Geschäftsführender Vizepräsident Alfa Laval AB
Weitere Aufgaben: Aufsichtsratsmitglied von Alfdex AB.
Qualifikationen: M.Sc. Eng.
Vorerfahrungen: Verschiedene Management-Positionen bei Alfa Laval AB.
Aktienbestand 2017: 2.000 Anteile.
Geboren: 1960. In den Aufsichtsrat gewählt: 2016.
Abhängigkeit: Keine.
Geschäftsführender Vizepräsident Alfa Laval AB
Weitere Aufgaben: Aufsichtsratsmitglied von Alfdex AB.
Qualifikationen: M.Sc. Eng.
Vorerfahrungen: Verschiedene Management-Positionen bei Alfa Laval AB.
Aktienbestand 2017: 2.000 Anteile.
Geboren: 1960. In den Aufsichtsrat gewählt: 2016.
Abhängigkeit: Keine.
Panu Routila
Aufsichtsratsmitglied
Weitere Aufgaben: Präsident und Vorstandsvorsitzender von Konecranes. Aufsichtsratsmitglied von East Office of Finnish Industries Oy, Onvest Oy und Technology Industries of Finland.
Qualifikationen: M.Sc. in Wirtschaftswissenschaften.
Vorerfahrungen: Präsident und Vorstandsvorsitzender von Ahlström Capital Oy, Vorstandsvorsitzender von Alteams Oy, Direktor und Controller innerhalb der Outokumpu Group, verschiedene Management-Positionen in der Partek Group.
Aktienbestand April 2018: -
Geboren: 1964. In den Aufsichtsrat gewählt: 2018.
Abhängigkeit: Keine.
Weitere Aufgaben: Präsident und Vorstandsvorsitzender von Konecranes. Aufsichtsratsmitglied von East Office of Finnish Industries Oy, Onvest Oy und Technology Industries of Finland.
Qualifikationen: M.Sc. in Wirtschaftswissenschaften.
Vorerfahrungen: Präsident und Vorstandsvorsitzender von Ahlström Capital Oy, Vorstandsvorsitzender von Alteams Oy, Direktor und Controller innerhalb der Outokumpu Group, verschiedene Management-Positionen in der Partek Group.
Aktienbestand April 2018: -
Geboren: 1964. In den Aufsichtsrat gewählt: 2018.
Abhängigkeit: Keine.
Jan Ståhlberg
Aufsichtsratsmitglied
Weitere Aufgaben: Ausscheidender Sozius bei EQT. Aufsichtsratsmitglied von ITB-Med AB sowie Vize-Aufsichtsratsvorsitzender bei EQT AB.
Qualifikationen: Diplom-Betriebswirt.
Vorerfahrungen: Verschiedene Positionen bei Ovako Steel.
Aktienbestand 2018: -
Geboren: 1962. In den Aufsichtsrat gewählt: 2018.
Abhängigkeit: Ja. Abhängigkeit in Bezug auf die größten Anteilseigner des Konzerns durch die Ernennung im Auftrag von Trelleborgs Haupteigner, Dunker Interests.
Weitere Aufgaben: Ausscheidender Sozius bei EQT. Aufsichtsratsmitglied von ITB-Med AB sowie Vize-Aufsichtsratsvorsitzender bei EQT AB.
Qualifikationen: Diplom-Betriebswirt.
Vorerfahrungen: Verschiedene Positionen bei Ovako Steel.
Aktienbestand 2018: -
Geboren: 1962. In den Aufsichtsrat gewählt: 2018.
Abhängigkeit: Ja. Abhängigkeit in Bezug auf die größten Anteilseigner des Konzerns durch die Ernennung im Auftrag von Trelleborgs Haupteigner, Dunker Interests.
Von den Mitarbeitern gewählte Aufsichtsratsmitglieder
Jimmy Faltin
Arbeitnehmervertreter
Maschinenführer, ernannt durch die Gewerkschaften der Trelleborg Group (LO).
Weitere Aufgaben: Mitglied des europäischen Betriebsrats von Trelleborg, der Gewerkschaften der Trelleborg Group (LO) und der Verhandlungsdelegation für das Technology Agreement der IF Metall. Präsident der Abteilung Norra Västerbotten von IF Metall.
Qualifikationen: Ausbildung in Verhaltenswissenschaften, Tarifvertragsrecht und Arbeitsrecht.
Aktienbestand 2018: -
Geboren: 1965. In den Aufsichtsrat gewählt: 2018.
Maschinenführer, ernannt durch die Gewerkschaften der Trelleborg Group (LO).
Weitere Aufgaben: Mitglied des europäischen Betriebsrats von Trelleborg, der Gewerkschaften der Trelleborg Group (LO) und der Verhandlungsdelegation für das Technology Agreement der IF Metall. Präsident der Abteilung Norra Västerbotten von IF Metall.
Qualifikationen: Ausbildung in Verhaltenswissenschaften, Tarifvertragsrecht und Arbeitsrecht.
Aktienbestand 2018: -
Geboren: 1965. In den Aufsichtsrat gewählt: 2018.
Peter Larsson
Arbeitnehmervertreter
Werksleiter, bestellt durch die Gewerkschaften der Trelleborg Group (PTK).
Weitere Aufgaben:: Aufsichtsratsvorsitzender von Unionen Trelleborg AB. Mitglied des europäischen und des schwedischen Betriebsrats von Trelleborg (PTK).
Qualifikationen: Techniker.
Aktienbestand 2017: 3.000 Anteile.
Geboren: 1965. In den Aufsichtsrat gewählt: 2011.
Werksleiter, bestellt durch die Gewerkschaften der Trelleborg Group (PTK).
Weitere Aufgaben:: Aufsichtsratsvorsitzender von Unionen Trelleborg AB. Mitglied des europäischen und des schwedischen Betriebsrats von Trelleborg (PTK).
Qualifikationen: Techniker.
Aktienbestand 2017: 3.000 Anteile.
Geboren: 1965. In den Aufsichtsrat gewählt: 2011.
Lars Pettersson
Arbeitnehmervertreter
Maschinenführer, ernannt durch die Gewerkschaften der Trelleborg Group (LO).
Weitere Aufgaben: Mitglied der Gewerkschaften der Trelleborg Group (LO).
Qualifikationen: Montageschreiner, Ausbildung in Verhandlungsführung und Entwicklung von Lohn- und Gehaltssystemen.
Aktienbestand 2018: -
Geboren: 1965. In den Aufsichtsrat gewählt: 2018.
Maschinenführer, ernannt durch die Gewerkschaften der Trelleborg Group (LO).
Weitere Aufgaben: Mitglied der Gewerkschaften der Trelleborg Group (LO).
Qualifikationen: Montageschreiner, Ausbildung in Verhandlungsführung und Entwicklung von Lohn- und Gehaltssystemen.
Aktienbestand 2018: -
Geboren: 1965. In den Aufsichtsrat gewählt: 2018.
Ingemar Thörn
Arbeitnehmervertreter, stellvertretend
Kundenservice, ernannt durch die Gewerkschaften der Trelleborg Group (PTK).
Weitere Aufgaben:: Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender von Unionen Trelleborg AB und Mitglied des schwedischen Betriebsrats von Trelleborg (PTK).
Qualifikationen: Techniker, Schulung in Einkauf und Logistik.
Aktienbestand 2017: -
Geboren: 1972. In den Aufsichtsrat gewählt: 2014.
Kundenservice, ernannt durch die Gewerkschaften der Trelleborg Group (PTK).
Weitere Aufgaben:: Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender von Unionen Trelleborg AB und Mitglied des schwedischen Betriebsrats von Trelleborg (PTK).
Qualifikationen: Techniker, Schulung in Einkauf und Logistik.
Aktienbestand 2017: -
Geboren: 1972. In den Aufsichtsrat gewählt: 2014.
* Im Februar 2016 hat der Haupteigentümer, The Henry Dunker Donation Fund & Foundations, dem Präsidenten und Vorstandsvorsitzenden 250.000 Call-Optionen an Trelleborg mit einer Laufzeit von fünf Jahren angeboten. Peter Nilsson erwarb diese Call-Optionen zu einem Preis von SEK 15,20 pro Call-Option. Jede Call-Option berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Aktie der Serie B zu einem Rücknahmepreis von SEK 143,16. Für die Wertermittlung der Call-Optionen wurde das Black & Scholes-Verfahren verwendet. Die Absicht des Haupteigentümers bei der Auflage des Programms war, die langfristige Bindung des Präsidenten und Vorstandsvorsitzenden an den Konzern zu fördern. Trelleborg AB hat sich an diesem Angebot nicht beteiligt und wird darum im Zusammenhang mit dem Angebot keine Ausgaben haben.
Die Ausschüsse des Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat hat aus den eigenen Reihen drei Ausschüsse gebildet, ohne dass sich dies anderweitig auf die Verantwortung und Pflichten des Aufsichtsrats auswirkt. Hierbei handelt es sich um den Rechnungsprüfungsausschuss, den Finanzausschuss und den Vergütungsausschuss.
Rechnungsprüfungsausschuss
Der Rechnungsprüfungsausschuss besteht aus Hans Biörck, Gunilla Fransson, Susanne Pahlén Åklundh und Panu Routila. Der Finanzvorstand (CFO) des Konzerns, der Justitiar des Konzerns, der gleichzeitig Sekretär des Rechnungsprüfungsausschusses ist, der Leiter der Innenrevision, der Leiter Konzernfinanzen, der Leiter Konzern-Treasury und der Leiter Konzernsteuern nehmen an den Sitzungen des Rechnungsprüfungsausschusses teil, wenn notwendig auch der Wirtschaftsprüfer des Konzerns.
Finanzausschuss
Der Finanzausschuss besteht aus dem Ausschussvorsitzenden Hans Biörck sowie Johan Malmquist und Jan Ståhlberg. Der Präsident und Vorstandsvorsitzende, der Finanzvorstand des Konzerns und der Vizepräsident Strategische Entwicklung und Konzernprojekte, der gleichzeitig auch Sekretär des Finanzausschusses ist, nehmen an den Ausschusssitzungen teil.
Vergütungsausschuss
Der Vergütungsausschuss besteht aus dem Ausschussvorsitzenden Hans Biörck sowie Johan Malmquist und Anne Mette Olesen. Der Vizepräsident Human Ressources, der gleichzeitig auch Sekretär des Vergütungsausschusses ist, nimmt an den Ausschusssitzungen teil.
Wirtschaftsprüfer
Die Hauptversammlung benennt einen Prüfer, der den Jahresbericht und Jahresabschluss, die konsolidierten Finanzberichte, die Arbeit des Verwaltungsrats und Präsidenten sowie die Jahresberichte und Jahresabschlüsse der Tochtergesellschaften prüft und einen Prüfungsbericht vorlegt.
Wahl der Wirtschaftsprüfer
Zu den Aufgaben des Nominierungsausschusses gehört die Ausarbeitung von Vorschlägen für Wirtschaftsprüfer zur Genehmigung durch die Hauptversammlung. Trelleborgs Wirtschaftsprüfer ist Deloitte AB, eine Firma aus öffentlich bestellten Wirtschaftsprüfern, darunter die öffentlich bestellten Wirtschaftsprüfer Hans Warén und Maria Ekelund. Hans Warén ist der zuständige Wirtschaftsprüfer. Die Hauptversammlung 2018 hat Deloitte AB für den Zeitraum von einem Jahr zu Trelleborgs Wirtschaftsprüfer bestellt.
Arbeit der Wirtschaftsprüfer
Die Wirtschaftsprüfer gehen bei ihrer Arbeit von einer Revisionsplanung aus, die das Einholen von Einschätzungen des Rechnungsprüfungsausschusses und Verwaltungsrates beinhaltet. Sie berichten ihre Befunde während des Revisionsprozesses und im Zusammenhang mit der Feststellung des Jahresabschlusses regelmäßig dem Rechnungsprüfungsausschuss sowie dem Verwaltungsrat. Die Wirtschaftsprüfer nehmen außerdem an der Hauptversammlung teil, wo sie ihre Revisionsaktivitäten und Befunde beschreiben.
Hans Warén
Öffentlich bestellter Wirtschaftsprüfer, verantwortlicher Auditor
Auditor der Trelleborg Group seit 2017. Partner von Deloitte seit 1998.
Qualifikationen: Diplom-Betriebswirt. Öffentlich bestellter Wirtschaftsprüfer seit 1992.
Weitere Aufgaben: Axfood, Castellum, Gunnebo und Lindab
Geboren: 1964.
Maria Ekelund
Öffentlich bestellte Wirtschaftsprüferin
Auditorin der Trelleborg Group seit 2017. Partner von Deloitte seit 2008.
Qualifikationen: Master-Diplom in Betriebswirtschaft. Öffentlich bestellte Wirtschaftsprüferin seit 2002.
Weitere Aufgaben: Atos Medical, CellaVision, Probi und Xylem.
Geboren: 1970.
Vergütung der Wirtschaftsprüfer 2017
| SEK M | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Deloitte/PricewaterCoopers* | ||
| Prüfungsauftrag | 24 | 30 |
| Prüfungsaktivitäten außerhalb des Prüfungsauftrags | 1 | 3 |
| Steuerberatungsleistungen | 1 | 5 |
| Sonstige Leistungen | 1 | 13 |
| Weitere Prüfer | ||
| Prüfungsauftrag | 3 | 2 |
| Prüfungsaktivitäten außerhalb des Prüfungsauftrags | 0 | 0 |
| Steuerberatungsleistung | 0 | 1 |
| Sonstige Dienste | 0 | 1 |
|
Gesamt |
30 | 55 |
*Deloitte AB wurde auf der Hauptversammlung 2017 zum Prüfer der Konzernbilanz bestellt. Die Gebühren für 2017 beziehen sich auf Deloitte, die Gebühren für 2016 auf PricewaterhouseCoopers als vom Konzern bestellte Wirtschaftsprüfer.