Utskott
Styrelsens utskott och deras arbete
- Utdrag ur Trelleborgs årsredovisning 2007
Trelleborgs årsstämma fattar beslut om rutiner för valberedningens tillsättande och arbete. Årsstämman 2007 tog beslut som låg i linje med de beslut som fattades av årsstämman 2006. Årsstämman beslutade att det ska finnas en valberedning för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på bolagsstämman avseende val av styrelseledamöter, styrelseordförande och, i förekommande fall, revisor samt ersättning till styrelse, ledamöter i styrelseutskott och revisor. Valberedningen ska bestå av fem ledamöter, vilka ska utgöras av representanter för fem större aktieägare vid tredje kvartalets utgång. Styrelsens ordförande ska därvid vid tredje kvartalets utgång kontakta fem större aktieägare i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var.
Därutöver kan valberedningen besluta att styrelsens ordförande ska ingå i valberedningen, men inte utses till ordförande.
I enlighet med beslut vid årsstämman 2007 uppdrogs åt styrelsens ordförande att be fem företrädare för bolagets större aktieägare vid tredje kvartalets utgång att ingå i en valberedning som ska arbeta fram förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor samt ersättning till styrelseledamöter, styrelseutskott och revisorer att föreläggas årsstämman 2008 för beslut. Valberedningens sammansättning meddelades på Trelleborgs webbplats och genom pressmeddelande den 26 oktober 2007.
De största ägarnas riktlinjer för urvalet till nominering är att personerna ska ha kunskaper och erfarenheter som är relevanta för Trelleborg. De regler som gäller för oberoende styrelseledamöter enligt Svensk kod för bolagsstyrning iakttas.
2008 års valberedning har haft 3 möten och därutöver ett antal telefonkontakter. Valberedningen bestod av Didrik Normark, Henry och Gerda Dunkers Stiftelse (ordförande), Ramsay Brufer, Alecta (sekreterare) och ledamöterna Lars Öhrstedt, AFA Försäkring, Henrik Didner, Didner & Gerge Aktiefond och KG Lindvall, Swedbank Robur Fonder. Därutöver ingick styrelsens ordförande Anders Narvinger i 2008 års valberedning. Valberedningen representerade cirka 65 procent av aktieägarnas röster.
Som underlag för valberedningens arbete föredrog VD information om bolagets verksamhet och strategiska inriktning. Härutöver redogjorde styrelsens ordförande för den årliga utvärderingen av styrelseledamöternas insatser. Styrelsens ordförande gav också information om styrelsens arbete under året samt arbetet i revisions-, finans- och ersättningsutskott.
Berthold Lindqvist (invald i Trelleborgs styrelse 1996) har avböjt omval inför årsstämman 2008. Valberedningen föreslår till ny styrelseledamot Sören Mellstig. Därutöver föreslås omval av övriga ledamöter.
Sören Mellstig, född 1951, civilekonom, har tidigare bland annat varit VD och koncernchef i Gambro samt CFO och Vice VD i Incentive. Sören Mellstig är styrelseordförande i Aleris AB och Vatus Medical AB, samt styrelseledamot i Munters AB, Ferrosan A/S, PaloDex Oy, Dako A/S och Rindi Energi AB.
Valberedningen har dessutom beslutat att inför årsstämman 2008 föreslå omval av PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor.
Revisionsutskottet sammanträder vanligen i samband med styrelsemötena och har som huvudsaklig uppgift att säkerställa att fastlagda principer för den finansiella rapporteringen och interna kontrollen efterlevs samt att ändamålsenliga relationer med bolagets revisorer upprätthålls enligt ”Instruktion för av styrelsen i Trelleborg AB inrättat revisionsutskott”.
Revisionsutskottet har från och med 2007 också som uppgift att övervaka uppföljning och rapportering av frågor inom ramen för Corporate Responsibility.
Resultatet av revisionsutskottets arbete i form av observationer, rekommendationer och förslag till beslut och åtgärder rapporteras fortlöpande till styrelsen.
Revisionsutskottet bestod 2007 av styrelseledamöterna Rolf Kjellman som också är revisionsutskottets ordförande, Heléne Bergquist och Anders Narvinger. Koncernens CFO, Bo Jacobsson, koncernens chefsjurist tillika revisionsutskottets sekreterare, Ulf Gradén och chefen för Koncernstab Intern Kontroll, Michael Weichselbaumer, deltar vid revisionsutskottets sammanträden, liksom bolagets revisorer. Revisionsutskottet sammanträdde 5 gånger under 2007.
Finansutskottet har som huvudsaklig uppgift att stödja och följa finansverksamheten, årligen utvärdera och föreslå förändringar i Finanspolicyn, utvärdera och bereda ärenden som ska tas upp till beslut i styrelsen samt att efter varje sammanträde rapportera sitt arbete vid närmast efterföljande styrelsesammanträde.
Finansutskottet bestod 2007 av styrelseledamöterna Rolf Kjellman som också är finansutskottets ordförande, Heléne Bergquist och Anders Narvinger. Koncernens CFO, Bo Jacobsson, och koncernens chefsjurist tillika finansutskottets sekreterare, Ulf Gradén, deltar vid finansutskottets sammanträden. Vid behov har chefen för koncernstab Finans deltagit. Finansutskottet sammanträdde 4 gånger under 2007.
Ersättningsutskottet har som huvudsaklig uppgift att företräda styrelsen i frågor avseende ersättnings och anställningsvillkor för VD samt till denne direktrapporterande befattningshavare baserat på de principer för ersättning och anställningsvillkor för VD och övriga ledande befattningshavare som beslutats av årsstämman.
Utskottet rapporterar fortlöpande sitt arbete till styrelsen.
Ersättningsutskottet bestod 2007 av styrelseledamöterna Anders
Narvinger som leder utskottets arbete och Berthold Lindqvist.
Ersättningsutskottet sammanträdde 4 gånger under 2007 och hade dessutom löpande kontakter i samband med anställningar och andra lönefrågor.